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甘肅長城電工電器工程研究院有限公司

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長城電工:2014年第一次臨時股東大會決議公告

2014-11-26 10:06:23點擊:

證券代碼:600192 股票簡稱:長城電工 編號:2014-25

蘭州長城電工股份有限公司

2014 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實,準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示:

本次會議沒有否決或修改提案的情況

本次會議沒有新提案提交表決的情況

本次會議以現場投票、網絡投票相結合的方式召開

一、會議召開和出席情況

蘭州長城電工股份有限公司(以下簡稱公司)2014 年第一次臨時股東大會會議通知于 2014 年 10 月 24 日以公告形式發出,現場會議于 2014 年 11 月 10 日下午 14:30 在公司四樓會議室召開,由公司董事長楊林主持。

參加本次股東大會表決的股東情況如下:

出席本次會議的股東和代理人人數 10

所持有表決權的股份總數(股) 152,113,200

占公司有表決權股份總數的比例(%) 34.43其中:

出席現場會議的股東和代理人人數 1

所持有表決權的股份總數(股) 151,722,000

占公司有表決權股份總數的比例(%) 34.35

通過網絡投票出席會議的股東人數 9

所持有表決權的股份數(股) 391,200

占公司有表決權股份總數的比例(%) 0.09

公司 9 名董事和 3 名監事、董事會秘書及公司高級管理人員出席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

二、提案審議情況

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,股東在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議的各項議案進行投票表決。出席本次會議的全體有表決權的股東以現場和網絡投票記名方式進行投票表決,審議了議案。經過合并統計現場及網絡投票結果,審議通過了《關于聘請 2014 年度財務審計機構的議案》。

2013 年公司聘請希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司年度財務審計機構,支付其審計工作的酬金共計 68 萬元人民幣(含差旅費)。截止目前,該會計師事務所已為本公司提供了 5 年的審計服務。

公司董事會審計委員會對希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)2013 年度的審計工作進行了調查和評估,認為該所業務素質良好,恪盡職守,遵循執業準則,較好的完成了各項審計任務。因此,向董事會提議繼續聘任該所為公司 2014 年度的財務審計機構,支付其審計工作的酬金不變。經 2014 年 10 月 22 日公司第五屆董事會第十六次會議審議通過。

代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例

參會股東 152,113,200 152,112,300 0 900 99.99%

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由甘肅正天合律師事務所黨琳律師、溫生俊律師現場見證,并出具法律意見書,其結論意見如下:公司 2014 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜,均符合法律法規及《公司章程》的有關規定,所通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認的蘭州長城電工股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會決議;

2、甘肅正天合律師事務所關于蘭州長城電工股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

蘭州長城電工股份有限公司

董 事 會

2014 年 11 月 11 日

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