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甘肅長城電工電器工程研究院有限公司

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長城電工:2014年第一次臨時股東大會會議資料

2014-11-26 10:04:06點擊:

蘭州長城電工股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會會議文件

蘭州長城電工股份有限公司

2014 年第一次臨時股東大會會議議程會議時間:現場會議召開時間為:2014 年 11 月 10 日 下午 14:30網絡投票時間為:2014 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30

下午 13:00-15:00會議地點:本公司辦公樓四樓會議室會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式會議主持人:董事長楊林先生會議議程:★主持人報告出席現場會議的股東人數、代表股份總數

一、介紹出席會議人員 …………………………董事長楊 林二、介紹大會監票人為公司監事隋威、張曉群;

計票人為黃彥忠、周濟海 …………董事長楊 林三、審議《關于聘請 2014 年公司財務審計機構的議案》

…………………………………財務總監費秋菊四、現場參會股東對議案進行審議并填寫表決票、投票五、(休會)監票人、計票人統計現場會議表決情況、將現場投

票結果上傳上海證券交易所信息公司六、(上交所回傳最終統計結果后復會)宣讀本次大會決議

………………………………………………董事長楊 林

七、宣讀關于本次大會的法律意見書 …見證律師趙文通律師

八、 會議主持人宣布大會閉幕 ………………董事長楊 林

蘭州長城電工股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會會議文件議案

蘭州長城電工股份有限公司

關于聘請 2014 年度財務審計機構的議案各位股東及股東代表;

2013 年公司聘請希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司年度財務審計機構,支付其審計工作的酬金共計 68 萬元人民幣(含差旅費)。截止目前,該會計師事務所已為本公司提供了 5 年的審計服務。

公司董事會審計委員會對希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)2013 年度的審計工作進行了調查和評估,認為該所業務素質良好,恪盡職守,遵循執業準則,較好的完成了各項審計任務。因此,向董事會提議繼續聘任該所為公司 2014 年度的財務審計機構,支付其審計工作的酬金不變。經 2014 年 10 月 22 日公司第五屆董事會第十六次會議審議通過,現提交股東大會審議。

蘭州長城電工股份有限公司

2014 年 11 月 10 日

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