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甘肅長城電工電器工程研究院有限公司

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長城電工:第五屆監事會第十二次會議決議公告

2015-12-16 15:24:02點擊:
證券代碼:600192                             證券簡稱:長城電工                                 編號:2015-04 
 
蘭州長城電工股份有限公司 
第五屆監事會第十二次會議決議公告 
    本公司監事會及監事保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 
 
    蘭州長城電工股份有限公司第五屆監事會第十二次會議于2015年3月24日11:00時在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到監事3名,實到3名。會議由監事會主席謝天德先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案: 
    一、公司2014年度報告正文及摘要 
     公司監事會認為:公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定,其內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況;在提出本意見前,未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 
     同意3票,反對0票,棄權0票。 
    二、公司2014年度監事會工作報告 
     同意3票,反對0票,棄權0票。 
    三、公司2014年度利潤分配的預案 
    監事會認為:公司利潤分配方案確定的現金分紅水平兼顧了經營規模增長和項目建設對資金的需求,保護了投資者的權益,符合公司制定的未來《三年股東回報規劃》,實現公司可持續發展和股東利益的最大化。 
    同意3票,反對0票,棄權0票。 
    四、關于修改《公司章程》的議案 
    監事會同意對《公司章程》第七十八條和第八十條修改的內容。 
    同意3票,反對0票,棄權0票。 
     五、公司2014年度內部控制自我評價報告 
     監事會認為:公司內部控制制度符合國家法律以及《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》等文件的相關要求,適應公司經營業務活動的需要,客觀真實地反映了公司內部控制的實際情況。公司內部控制自我評估報告全面、真實、準確,客觀真實地反映公司內部控制的實際情況。對公司的規范運作起到了較好的監督、指導作用。 
     同意3票,反對0票,棄權0票。 
    六、公司2014年度內部控制審計報告 
    監事會認為:公司目前的內控體系建立健全,并且有效實施,能夠保證公司經營合法合規,合理控制經營風險。 
    同意3票,反對0票,棄權0票。 
    七、公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告 
    監事會認為:公司2014年度募資報告在所有重大方面按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的要求編制,如實反映了公司2014年度募集資金的存放與使用情況。 
    同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 
    八、關于擬與控股股東簽訂服務協議的議案 
     監事會同意公司與控股股東簽訂的服務協議。 
    同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 
 
     以上一、二、三、四、七項議案需提交公司股東大會審議。 
 
特此公告。 
 
                                                                                                      蘭州長城電工股份有限公司 
                                                                                                                  監 事 會 
                                                                                                           2015 年 3 月 24 日 
澳门御匾会